Работа: в Южно-Сахалинске , 2 вакансии

Обязанности:

Организация работы Подразделения, в задачи которого входят:

• Контроль исполнения операций юридических лиц и проведения операций, связанных с исполнением законодательства в части расчетного обслуживания счетов юридических лиц;
• Проведение идентификации клиентов-юридических лиц и их представителей;
• Ежегодное обновление сведений о клиентах и их представителей;
• Ведение делопроизводства Подразделения в установленном в Банке порядке;
• Исполнение требований действующего законодательства, ВНД Банка, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

...

Обязанности:

- Формирование электронного досье клиента.

- Открытие счетов Клиентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

- Передача в архив юридических дел Клиентов по закрытым счетам.

- Контроль платежных поручений в рублях и иностранной валюте, контроль: конверсионных операций, заявлений на перевод в иностранной валюте, распоряжений на обязательную продажу иностранной валюты, поручений на покупку/продажу иностранной валюты. Контроль оплаты комиссии за обслуживание системы

...